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境外投資變更及注銷

境外投資前期工作落實情況說明

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2017/12/14     瀏覽次數:    

第一部分 盡職調查

一、項目名稱

二、投資方情況

(一)主要投資方基本情況

(二)主要投資方基本經營情況

(三)主要投資方相關實力和優勢分析

(四)主要投資方在國內外投資類似項目簡要情況

(五)其他投資方簡要情況

三、必要性分析

(一)投資目的:項目相關行業國內外情況國內外供求情況及預測項目對各投資方的必要性和意義項目與投資方國內項目的關系項目與企業發展戰略的關系

(二)社會意義:與我國相關產業發展的關系與我國境外投資戰略和境外投資產業政策的關系

四、項目背景及投資環境情況

(一)項目背景:投資方介入前項目基本情況外方合作者基本情況投資方如何介入項目投資方對外考察、盡職調查、與外方談判其他競爭投資者等情況與所在國家和當地政府溝通情況等

(二)投資環境情況:當地政治、經濟情況與項目有關的稅收、外匯、行業準入、環保、勞工等法律法規情況相關行業及市場狀況

(三)項目的外部意見及影響:當地中央和地方政府的意見當地社區的意見項目對當地社會、經濟發展可能產生的影響

五、項目內容

建設類項目

(一)建設內容:建設地點、建設規模、建設期限、進度安排、技術方案、建設方案、需要建設的配套設施

(二)主要產品及目標市場:項目主要產品及規模產品目標市場及銷售方案

(三)相關配套條件落實情況:

項目道路、鐵路、港口、能源供應等相關基礎設施配套情況及安排

項目土地情況及安排

項目滿足當地環保要求措施

項目在勞動力供應和安全方面的安排和措施

項目原料來源的情況

(四)財務效益指標:

項目總銷售收入、利潤

項目投資回收期、內部收益率等財務預測指標

中方投資回收期及回報率等預測指標。

并購類項目

(一)被收購對象情況:

(二)收購方案:

六、項目合作及資金情況

(一)項目合作方案:項目各方股比,出資形式,合作方式收入和利潤分配,產品分配

(二)項目資金運用:

(三)項目資金籌措:

七、項目風險分析

國別風險法律及政策風險市場風險建設風險外匯風險環保風險勞工風險企業運營風險項目可能面臨的其他風險

八、其他事項

(一)項目是否存在需要解決的問題;

(二)實施項目的下一步工作計劃。  

九、附件目錄

前期工作落實情況說明材料的根本作用是證明境外投資項目的真實性,因此,前期工作落實情況說明材料的詳實、完備,是提高項目核準、備案辦理效率和成功率的關鍵。需要注意的是,一些境外直接投資會被嚴查:如:合伙企業、母小子大、快設快出等。如無法說明具體境內股東或合伙人背景、資金來源(包括自有資金、銀行貸款、募集資金等合規方式),以及境外投資項目真實性的,很難通過審查。


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